Durante la presentación de los datos de prueba para vincular a proceso a Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso "que es conocido que el exdirector de Pemex participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto y luego en el periodo de transición fue el representante de Asuntos Internacionales".
Ante esto se destacó que durante este periodo se hicieron una serie de depósitos por alrededor de 34 millones 133 mil 400 pesos por parte de Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México, monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, Lomas de Bezares, propiedad adquirida por Lozoya.
En este punto se relacionó con los depósitos a la hermana del exfuncionario, Gilda "L", quien en 2012 era estudiante y por tanto "no apta" para ser representante de la cuenta de la empresa Tochos Holdings, de la cual Lozoya Austin era beneficiario.
"El 21 diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio y otro monto para Carmen "A", por la casa de Lomas de Bezares. por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional", señalaron.
El dueño de Altos Hornos fue detenido en España a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y se encuentra en proceso de extradición de España a México para que responda por la supuesta compra-venta irregular de la planta de Agronitrogenados, anteriormente propiedad de AHMSA, a Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.
Emilio Lozoya está acusado de presuntamente recibir 12 millones 400 mil dólares en sobornos y pagos ilegales para que la petrolera mexicana comprara una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México (AHMSA) y entregara contratos a la constructora Odebrecht.
De junio a noviembre de 2012, AHMSA realizó cinco transferencias por 3 millones 400 mil dólares a una cuenta bancaria en Suiza de Tochos Holding, la cual fue creada por Emilio Lozoya medio año antes.
“El exdirector de Pemex cedió sus acciones y activos de la compañía a su hermana Susana Lozoya Austin, que era la beneficiaria en la fecha de las citadas transferencias de AHMSA”, dice el documento liberado a principios de julio de 2020.
“Ambas entidades (o sea Tochos Holding y AHMSA) no mantenían relaciones ni vínculos comerciales”, aclara la documentación de la Audiencia Nacional de España.
Del 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2012, Emilio Lozoya formó parte del gabinete de transición de Enrique Peña Nieto, presidente electo por el PRI, tras recibir constancia del resultado electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“El 16 de noviembre de 2010, el 27 de septiembre, el 23 de noviembre y el 22 de diciembre de 2011, Tochos Holding ingresó en distintas bancarias cuya titularidad correspondía a Emilio Lozoya Austin un total de 60 mil dólares, sin causa que justificase dichos pagos”, agrega.
Tocho Holding ingresó un importe total de 2 millones 580 mil dólares los días 7 y 13 de noviembre de 2012, “señalando como concepto de la operación "Ladera núm 20, casa ll Col. Lomas de Bezares".
El día 14 de noviembre de 2012, Lozoya en calidad de comprador adquirió en escritura pública dicho inmueble a Lorena por importe de 2 millones 580 mil dólares.
Sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró hace unas semanas que está investigando tramas de corrupción en esa administración y aseguró contundente que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.
"No (investigamos) directamente sobre él, pero (sí) sobre todo el gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes", dijo en entrevista con EFE el titular de este organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que persigue el lavado de dinero en el país.
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